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常州工行积极采取多项措施强化外汇风险管理

发布日期:2018-07-21  文章来源:外汇返佣网 点击次数:
  今年以来,常州工行根据国家外汇管理局陆续出台的一系列政策、制度,以防范外汇风险为重点,积极探索行之有效的风险防范措施,进一步强化了外汇业务风险管理,提高外汇从业人员合规经营意识和政策执行力,促进了该行外汇业务健康持续发展。
 
  一、加强外汇政策法规的培训,着力规范前台外汇操作。该行主要采取集中培训与送教上门相结合,并针对外汇局出台的政策法规,结合辖下支行在日常业务操作中容易出现的问题和风险,以案例的形式对外汇政策进行解析和风险提示;通过送教上门、视频会议等多种形式举办多次外汇业务培训,参训人员涵盖对公、对私外汇业务经办人员、营业经理和业务主管等,参训人数达1300多人次,有效地提高外汇经办人员外汇政策水平,规避了外汇政策风险;同时针对外汇管理局非现场检查中发现的问题,常州分行国际业部编写案例分析与经验分享,为外汇业务人员解疑答惑。
 
  二、制定外汇业务检查方案,落实现场检查制度。根据外汇政策变化和监管重心不同,该行国际业务部确定年度检查重点,采取自查和抽查相结合的方式,加大国际业务检查监督力度。检查的内容涵盖资本项下、外汇资金、收结汇售付汇、贸易融资、个人外汇、国际收支申报、外汇帐户管理等外汇政策合规性以及上年度检查问题的整改情况,督促支行对检查发现的问题进行整改,并将检查发现的问题进行归纳,整理出风险提示要点全辖通报,切实提高支行一线业务人员的政策执行水平,有效防范和化解外汇业务风险。
 
  三、利用非现场检查手段,加强业务风险控制。在日常监督中,充分利用外汇局应用服务平台进行非现场核查、筛选,对发现的可疑问题进一步核实,有针对性地开展检查,有效地提高了外汇业务检查的深度和广度,有效降低业务操作风险。
 
  四、完善内控合规制度,有效防范操作风险。制定《关于加强国际业务风险控制的意见(2018版)》,进一步规范、细化、落实有关制度和要求,按照“展业三原则”加强客户准入识别、高风险业务识别,认真审核相关单据表面的一致性和内在的真实性,确保业务合法合规;要求辖内各支行每日登陆外汇局应用服务平台,加强日常非现场数据的自查,杜绝违规操作隐患。
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