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国家外汇管理局关于外汇保证金交易的规定

发布日期:2020-01-26  文章来源:外汇返佣网 点击次数:

根据我国2019年现行法律法规,我国没有打开外汇保证金生意市场,国内也没有流量商进入外汇市场,只能经过银行间外汇市场进行实盘生意(不具备外汇保证金业务)。那么在刚刚步入的2020年根据外商出资法的实施和国家外汇处理局新的规矩会是什么样的局面,让我们一同拭目以待!

根据国家外汇处理局第三章《第十六条》之规矩:

境外组织、境外个人在境内直接出资,外汇返佣平台,经有关主管部门赞同后,应当到外汇处理机关处理挂号。

境外组织、境外个人在境内从事有价证券或者衍生品发行、生意,返佣网,应当遵守国家关于市场准入的规矩,并依照国务院外汇处理部门的规矩处理挂号。

为切实防范和化解金融风险,外汇局近年来一直对网络炒汇途径外汇违规保持高压查办力度。2019年,外汇局又会集处置并通报了一批违法违规典型案例,针对单个违法违规行为,处以必定数额的罚款。

俗称的“炒外汇”,即外汇保证金生意,外汇返佣网,也称外汇按金生意,一般指客户出资必定数量的资金作为保证金,按必定杠杆倍数(400倍以上违法)在扩展的出资金额范围内进行外汇生意。

上述外汇局处理查看司相关负责人标明,为了维护金融市场秩序,针对不合法网络炒汇,外汇局始终保持高压监管态势;也不断加大对相关违规违法途径的查办力度。

2019年外汇局会集处置并通报了一批违法违规典型案例

案例一:上海澳喜万公司

2019年4月,外汇局上海分局作出行政处罚决议,上海澳喜万信息科技有限公司为境外母公司运营的ACY外汇途径供应网站备案、微信号注册、网站维护与支撑等互联网服务,并违规从境外收取服务费,根据相关规矩,对该公司给予正告,责令改正,并处罚款32万元。

据外汇局处理查看司相关负责人介绍,上海澳喜万信息科技有限公司成立于2015年7月1日,其自成立以来就与稀万ACY展开业务协作,外汇返佣平台,而后者是一家受澳大利亚证券及出资委员会监管的金融科技公司,并未在国家外汇处理局备案或持牌。

案例二:深圳市信克商务咨询有限公司

2019年3月,外汇局深圳分局对深圳市信克商务咨询有限公司罚款人民币逾118万元,因其为不合法外汇按金生意途径供应服务,以外汇的办法收取服务费、公司运营费用等,违反相关外汇处理规矩。

据介绍,深圳市信克商务咨询有限公司成立于2015年8月,2016年7月至2019年2月,其为境外股东运营的互联网外汇生意途径供应服务,包括为生意途径申请境内ICP备案,注册营销QQ等,帮助其招引境内出资者进行外汇按金生意。在此期间,该公司以服务费、公司运营费等方式,收取境外汇入资金。

根据上一年5月举办的2019金融街论坛上走漏的信息,外汇局从2017年初步冲击不合法外汇保证金生意。到2019年5月底,已处置不合法外汇保证金网站近千家。其间,封闭926家,整改清退29家,约谈6家,移交公安机关4家。

国家外汇处理局总会计师孙天琦此前在多个场合讲话时曾侧重,我国金融服务业在打开前要加强监管:一是,侧重金融必须持牌运营;二是,金融车牌必须有国界。“任何组织经过任何办法在我国境内供应金融服务,必须持牌、备案。但未在我国备案,不得再经过数字途径向中国出资者供应相关金融服务。”他标明。

上述负责人也标明,外汇局与境外的相关监管部门现已形成了“金融必须持牌运营”的监管一致,未来将继续加强协作,一同处理和标准相关金融活动。

 
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