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外汇局重拳打击外汇违规多家银行遭罚

时间: 2018-08-17 10:51 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
  继7月24日外汇局通报了一批外汇违规典型案件之后,8月16日,外汇局再次通报了21个外汇违规典型案件,案件主要涉及多个银行违规办理转口贸易和内保外贷、多个企业逃汇以及多名个人非法买卖外汇等。
 
  2018年以来,外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场秩序。
 
  银行因违规办理转口贸易案件排在首位,共有3家银行因违规操作而受罚。其中,包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、交通银行(5.46 +0.00%,诊股)(5.54 +1.28%)厦门观音山支行违规办理转口贸易案以及天津银行(3.66 -3.68%)上海分行违规办理转口贸易案。
 
  另外,有汇丰银行、招商银行(27.00 +0.97%,诊股)(28.95 +1.76%)等4家银行因违规办理内保外贷而受到处罚。包括汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案、民生银行(5.83 +0.17%,诊股)(5.53 +0.36%)西安分行违规办理内保外贷案、企业银行(中国)天津西青支行违规办理内保外贷案。其中,汇丰银行因违规操作被处罚超过800万元。
 
  多家企业应逃汇也遭到了重罚。其中,烟台平瑞商贸有限公司逃汇案遭受的处罚金额最大。2015年8月份至9月份,烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景,使用第三方公司提单和虚假合同、发票,对外付汇1706.82万美元。被处以罚款545万元人民币。
 
  值得一提的是,个人因非法买卖外汇所遭受的处罚也很大。其中,受处罚金额最大的当数河南籍郭某非法买卖外汇案,受处罚金额逾800万元。
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