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外汇局重拳打击外汇违规多家银行遭罚

时间: 2018-08-17 10:51 文章来源: 外汇返佣网点击次数:

　　继7月24日外汇局通报了一批外汇违规典型案件之后，8月16日，外汇局再次通报了21个外汇违规典型案件，案件主要涉及多个银行违规办理转口贸易和内保外贷、多个企业逃汇以及多名个人非法买卖外汇等。

　　2018年以来，外汇局加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。

　　银行因违规办理转口贸易案件排在首位，共有3家银行因违规操作而受罚。其中，包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、交通银行(5.46 +0.00%,诊股)(5.54 +1.28%)厦门观音山支行违规办理转口贸易案以及天津银行(3.66 -3.68%)上海分行违规办理转口贸易案。

　　另外，有汇丰银行、招商银行(27.00 +0.97%,诊股)(28.95 +1.76%)等4家银行因违规办理内保外贷而受到处罚。包括汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案、民生银行(5.83 +0.17%,诊股)(5.53 +0.36%)西安分行违规办理内保外贷案、企业银行（中国）天津西青支行违规办理内保外贷案。其中，汇丰银行因违规操作被处罚超过800万元。

　　多家企业应逃汇也遭到了重罚。其中，烟台平瑞商贸有限公司逃汇案遭受的处罚金额最大。2015年8月份至9月份，烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假合同、发票，对外付汇1706.82万美元。被处以罚款545万元人民币。

　　值得一提的是，个人因非法买卖外汇所遭受的处罚也很大。其中，受处罚金额最大的当数河南籍郭某非法买卖外汇案，受处罚金额逾800万元。

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